永續發展委員會

本公司致力於深化永續治理機制，建立「董事會監督、委員會審議、執行單位落實」之權責架構，確保永續策略與營運活動高度結合。永續發展之最高治理單位為董事會，負責核定永續發展政策、策略及目標，並監督整體執行成效。董事會下設「永續發展委員會」，由董事組成，負責審議永續發展願景、中長期策略、重大議題管理及永續報告書等事項。

為強化執行力，永續發展委員會下設「永續發展推行委員會」，由高階經理人及跨部門主管組成，負責具體行動方案之規劃、執行、績效追蹤及內部協調，並定期向永續發展委員會報告執行進度，扮演決策與落實間的關鍵溝通橋樑。

永續發展委員會

本公司於2025年2月11董事會決議通過於董事會轄下設置「永續發展委員會」，作為永續發展指導單位，並由五名董事組成，其中包含三名獨立董事。

「永續發展委員會」每年至少召開一次會議，針對公司永續發展之規劃與執行成果進行督導與追蹤執行成效，必要時提報董事會決議，並由經營團隊當責推動。

永續發展推行委員會

為加深永續議題的推動，善盡企業社會責任及強化公司治理，本公司經營團隊設有「永續發展推行委員會」，由董事長擔任主任委員、總經理擔任副主任委員，並納入環境(E)、社會(S1、S2)、治理(G)四項分組，由各單位推派代表組成推動小組。委員會提出永續發展願景、政策及管理方針，推動小組負責各項永續發展工作。

2025年執行情形

本公司致力於深化永續治理機制，建立由董事會監督，永續發展委員會審議、永續發展推行委員會執行的三級治理架構，落實各項永續專案之監督與執行。2025年運作情形如下：

董事會高層監督：

Ø  策略審議： 每年二次定期向董事會報告執行成果及未來一年度之策略目標。2025 年已於 4 月 29 日及 10 月 28 日完成呈報，董事會針對各項目標給予專業指引與建議，並督促執行，確保策略充分落實。

Ø  氣候風險控管： 每季一次定期向董事會報告溫室氣體盤查規劃及執行情形，2025 年度共完成 4 次呈報，確保公司減碳進度符合預期。

永續發展委員會： 2025 年度共召開 4 次會議，聚焦審議公司永續策略執行情形、重大議題風險與機會管理、以及下一年度之永續目標規劃，並將各項決議提交董事會，確保董事會充分掌握推動方向。

永續發展推行委員會： 2025 年度共召開 2 次會議，負責彙整各單位永續專案執行成果、追蹤關鍵績效指標達成情形，並協調跨部門資源配置。針對落後項目擬定具體改善措施後，提報永續發展委員會審議，確保執行效率。